Pessoa
SAMI JACQUE KARAGUELLA
Empresas vinculadas
CANYON MALHAS LTDA
KING TELECOM LTDA
Pessoa investigada
SAMI JACQUE KARAGUELLA
Informações básicas
- Nome
- SAMI JACQUE KARAGUELLA
- CPF
- ***.058.718-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CANYON MALHAS LTDA 02.842.240/0001-69Baixada | Sócio sem Capital | 18/09/1998 | Ver empresa |
KING TELECOM LTDA 03.034.425/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 25/02/1998 | Ver empresa |
ALVI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 53.102.166/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 28/11/1983 | Ver empresa |
VISA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 51.745.347/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/1979 | Ver empresa |
Razão social
CANYON MALHAS LTDA
02.842.240/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/1998
Razão social
KING TELECOM LTDA
03.034.425/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/1998
Razão social
ALVI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
53.102.166/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/1983
Razão social
VISA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
51.745.347/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/1979
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.