Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMI HADDAD

***.606.091-**

Empresas vinculadas

BFS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.441.809/0001-50

MENDES HOME CONSTRUTORA LTDA

45.157.979/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMI HADDAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMI HADDAD
CPF: ***.606.091-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BFS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 46.441.809/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
MENDES HOME CONSTRUTORA LTDA 45.157.979/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2022	Ver empresa
ZENER INFORMATICA LTDA 12.630.470/0001-18Ativa	Sócio	27/09/2010	Ver empresa
HADDAD & HADDAD LTDA 00.741.249/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2008	Ver empresa
PROACO CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.934.383/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2007	Ver empresa
AUTO POSTO NACIONAL LTDA 00.526.529/0001-43Baixada	Sócio	10/05/1996	Ver empresa

Razão social

BFS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.441.809/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

MENDES HOME CONSTRUTORA LTDA

45.157.979/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2022

Razão social

ZENER INFORMATICA LTDA

12.630.470/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Razão social

HADDAD & HADDAD LTDA

00.741.249/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2008

Razão social

PROACO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

08.934.383/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2007

Razão social

AUTO POSTO NACIONAL LTDA

00.526.529/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.