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Pessoa

SAMI GIRIES ELALI

***.758.164-**

Empresas vinculadas

SGE3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.077.127/0001-40

SGE 2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.271.484/0001-81
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMI GIRIES ELALI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMI GIRIES ELALI
CPF
***.758.164-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SGE3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.077.127/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

SGE 2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.271.484/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

SGE 1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.596.643/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

SSAM INCORPORACOES E HOTELARIA LTDA

36.584.222/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

SGE INCORPORACOES LTDA

30.949.252/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.856.793/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

GCINCO SPE 1 HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.322.859/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

MAS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

11.037.255/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2009

Ver empresa

Razão social

NATAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.790.198/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2004

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA

10.869.428/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1997

Ver empresa

Razão social

G CINCO PLANEJAMENTOS E EXECUCOES LTDA

08.240.236/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1994

Ver empresa

Razão social

POTENGI NAVEGACAO E TURISMO LTDA

24.367.740/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.