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Pessoa

SAMI ABRAO HELOU

***.347.358-**

Empresas vinculadas

CARAVELA EMPREENDIMENTOS SS LTDA

19.375.188/0001-80

ENDURENCE CONSULTORIA SS LTDA

01.486.458/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMI ABRAO HELOU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMI ABRAO HELOU
CPF
***.347.358-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARAVELA EMPREENDIMENTOS SS LTDA

19.375.188/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

ENDURENCE CONSULTORIA SS LTDA

01.486.458/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Ver empresa

Razão social

ALCANTILADO SS LTDA

02.799.991/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

ABRAO HELOU E BRAGA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

02.398.355/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.