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Pessoa

SAMER EL HAMWI

***.488.087-**

Empresas vinculadas

JS GESTAO COMERCIAL LTDA

57.170.922/0001-64

EL HAMWI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

18.738.472/0001-01
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMER EL HAMWI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMER EL HAMWI
CPF
***.488.087-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

JS GESTAO COMERCIAL LTDA

57.170.922/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

EL HAMWI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

18.738.472/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

DIMASHK CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

23.605.822/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

MARI CHOCOLATES LTDA

18.527.146/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

MEIER MOBILE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

13.761.657/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

TECNOIGUACU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.168.072/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Ver empresa

Razão social

SYRIATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

11.082.944/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Razão social

HAMWI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

07.684.768/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2005

Ver empresa

Razão social

BUSSINS IGUACU CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

05.829.173/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

BOLY BOLY MODA INFANTIL LTDA

03.817.403/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2003

Ver empresa

Razão social

BIG MARTE DISTRIB DE VESTUARIO E MIUDEZAS EM GERAL LTDA

02.428.629/0001-62

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.