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Pessoa

SAMARA SANTOS

***.895.669-**

Empresas vinculadas

VEGA FOMENTO COMERCIAL SS LTDA

17.581.441/0001-27

RRC FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.687.617/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMARA SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMARA SANTOS
CPF
***.895.669-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VEGA FOMENTO COMERCIAL SS LTDA

17.581.441/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

RRC FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.687.617/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2010

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA DE ALCOOL PORTO RICO LTDA

07.633.395/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

RACE CAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

07.419.075/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2005

Ver empresa

Razão social

PETROX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

07.420.465/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2005

Ver empresa

Razão social

LACO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

79.324.042/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2004

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE LOGISTICA & SERVICOS LTDA

06.941.501/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS TAGACABA LTDA

01.586.631/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Ver empresa

Razão social

MONTE CASTELO USINA DE ALCOOL E ACUCAR LTDA

77.751.907/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS DIAMANTE LTDA

01.787.830/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2002

Ver empresa

Razão social

PLANETA PETROLEO LTDA

03.017.128/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DUQUE LTDA

96.277.066/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.