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Pessoa

SAMARA MARTINS MAGALHAES DIAS

***.487.883-**

Empresas vinculadas

FASHION CONCEPT BRAND CONFECCOES LTDA

52.027.635/0001-86

SMM MAGALHAES IMOVEIS LTDA

45.663.658/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMARA MARTINS MAGALHAES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMARA MARTINS MAGALHAES DIAS
CPF
***.487.883-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FASHION CONCEPT BRAND CONFECCOES LTDA

52.027.635/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

SMM MAGALHAES IMOVEIS LTDA

45.663.658/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

MK CONFECCOES LTDA

13.774.763/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

MARTINS MAGALHAES CONFECCOES LTDA

13.201.236/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.