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Pessoa

SAMARA JANICE EL OMEIRI ZRAIK

***.047.519-**

Empresas vinculadas

CHARM COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

12.941.040/0001-17

COMERCIO DE BEBIDAS SHOW WINE LTDA

14.737.214/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMARA JANICE EL OMEIRI ZRAIK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMARA JANICE EL OMEIRI ZRAIK
CPF
***.047.519-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHARM COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

12.941.040/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS SHOW WINE LTDA

14.737.214/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

CONTEUDO PARTICIPACOES SA.

03.435.824/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2006

Ver empresa

Razão social

SJZ CONFECCOES LTDA

82.430.661/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.