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Pessoa

SAMANTHA PEREIRA DE SOUZA GONCALVES DE OLIVEIRA

***.659.960-**

Empresas vinculadas

LOGICA CENTER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

33.638.444/0001-06

BPS COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA

27.170.925/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMANTHA PEREIRA DE SOUZA GONCALVES DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMANTHA PEREIRA DE SOUZA GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.659.960-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGICA CENTER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 33.638.444/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2019	Ver empresa
BPS COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA 27.170.925/0001-37Ativa	Sócio	22/02/2017	Ver empresa
SAMANTHA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 16.370.980/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/06/2012	Ver empresa
MOACYR RICARDO TREIS & CIA LTDA. 02.943.436/0001-40Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	19/01/1999	Ver empresa

Razão social

LOGICA CENTER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

33.638.444/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Razão social

BPS COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA

27.170.925/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

SAMANTHA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI

16.370.980/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

MOACYR RICARDO TREIS & CIA LTDA.

02.943.436/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.