Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMANTHA MARTINS GARGIULO

***.787.842-**

Empresas vinculadas

MULTINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

08.061.606/0001-49

8061606000149
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMANTHA MARTINS GARGIULO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMANTHA MARTINS GARGIULO
CPF
***.787.842-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MULTINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

08.061.606/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

8061606000149

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

TURINVEST SERVICOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.613.269/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

IRACA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

07.855.424/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2018

Ver empresa

Razão social

FOX CENTRO OESTE PNEUS LTDA

06.719.964/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA E EXP IMPORNORTE LTDA

63.790.653/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Razão social

VJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS LTDA

84.568.997/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Razão social

CACOAL PNEUS LTDA

03.887.897/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2008

Ver empresa

Razão social

PORTO VELHO PNEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.784.470/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2008

Ver empresa

Razão social

RONDOFISO PNEUS LTDA

84.643.782/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.