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Pessoa

SAMANTHA MAIA MELLO

***.912.671-**

Empresas vinculadas

MMD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

06.026.477/0001-22

SETE COMERCIO DE BEBIDAS E DIVULGACAO DE ANUNCIOS LTDA

03.296.863/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMANTHA MAIA MELLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMANTHA MAIA MELLO
CPF: ***.912.671-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 06.026.477/0001-22Ativa	Sócio	24/01/2014	Ver empresa
SETE COMERCIO DE BEBIDAS E DIVULGACAO DE ANUNCIOS LTDA 03.296.863/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2008	Ver empresa
BUHRER LTDA 04.960.591/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2008	Ver empresa

Razão social

MMD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

06.026.477/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2014

Razão social

SETE COMERCIO DE BEBIDAS E DIVULGACAO DE ANUNCIOS LTDA

03.296.863/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Razão social

BUHRER LTDA

04.960.591/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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