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Pessoa

SAMANTHA DUVAL HELUANI

***.606.018-**

Empresas vinculadas

DCH TEXTILE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

47.381.217/0001-52

HELUANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

34.360.970/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMANTHA DUVAL HELUANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMANTHA DUVAL HELUANI
CPF
***.606.018-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DCH TEXTILE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

47.381.217/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

HELUANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

34.360.970/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

EMPORIO REAL PET LTDA

12.010.330/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.