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Pessoa

SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA

***.948.470-**

Empresas vinculadas

SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA 00694847089

43.767.220/0001-58

T & R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.937.711/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: ***.948.470-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA 00694847089 43.767.220/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2021	Ver empresa
T & R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 12.937.711/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2012	Ver empresa
NEGA CHIK COMERCIO DE CALCADOS LTDA 11.141.350/0001-94Baixada	Sócio	08/04/2011	Ver empresa

Razão social

SAMANTHA DE OLIVEIRA SOUZA 00694847089

43.767.220/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

T & R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.937.711/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Razão social

NEGA CHIK COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.141.350/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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