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Pessoa

SAMANTHA DARIDO LIBANIO DA SILVEIRA

***.165.116-**

Empresas vinculadas

FORCETEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.979.643/0001-31

FOURSIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.979.803/0001-42
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMANTHA DARIDO LIBANIO DA SILVEIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMANTHA DARIDO LIBANIO DA SILVEIRA
CPF
***.165.116-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

FORCETEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.979.643/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

FOURSIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.979.803/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

GAIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.979.969/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

CAROBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA

12.558.449/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATHENA 62 F&F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.608.645/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

LI E PA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.418.582/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

LOBO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA

34.780.249/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

ATHENA F&F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

34.177.035/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

EMPORIO MARIA BONITA LTDA

31.442.685/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS CRISMA SC LTDA

03.757.728/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.