Pessoa
SAMANTHA BORGES DE SIQUEIRA
Empresas vinculadas
PLENO GESTAO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
BEQUEST CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
SAMANTHA BORGES DE SIQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- SAMANTHA BORGES DE SIQUEIRA
- CPF
- ***.004.729-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PLENO GESTAO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 33.804.015/0001-61Ativa | Sócio | 05/09/2024 | Ver empresa |
BEQUEST CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 32.073.635/0001-05Ativa | Sócio | 15/07/2024 | Ver empresa |
MY EVOLUTION LTDA 50.904.399/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 01/06/2023 | Ver empresa |
OCTO CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA. 10.875.775/0001-64Ativa | Sócio | 03/05/2021 | Ver empresa |
Razão social
PLENO GESTAO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
33.804.015/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/09/2024
Razão social
BEQUEST CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
32.073.635/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/07/2024
Razão social
MY EVOLUTION LTDA
50.904.399/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/06/2023
Razão social
OCTO CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA.
10.875.775/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/05/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.