Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAMANTA GERALDO

***.740.358-**

Empresas vinculadas

PDM COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA

59.307.122/0001-78

GR6 ADM SERV LTDA

57.237.960/0001-97
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAMANTA GERALDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SAMANTA GERALDO
CPF
***.740.358-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PDM COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA

59.307.122/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

GR6 ADM SERV LTDA

57.237.960/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

MGBLV COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

53.439.743/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

MGBHS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

49.036.637/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.