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Pessoa

SAMALY VERONICA SALES MAIA

***.977.175-**

Empresas vinculadas

WELOTRON COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

01.650.120/0001-05

FLORES E FOLHAS COMERCIO LTDA

02.615.353/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SAMALY VERONICA SALES MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAMALY VERONICA SALES MAIA
CPF: ***.977.175-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WELOTRON COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 01.650.120/0001-05Baixada	Sócio	06/11/2001	Ver empresa
FLORES E FOLHAS COMERCIO LTDA 02.615.353/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1998	Ver empresa
ART BEACH COMERCIO DE MALHAS LTDA 02.049.497/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1997	Ver empresa

Razão social

WELOTRON COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

01.650.120/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2001

Razão social

FLORES E FOLHAS COMERCIO LTDA

02.615.353/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1998

Razão social

ART BEACH COMERCIO DE MALHAS LTDA

02.049.497/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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