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Pessoa

SALOMAO ISRAEL BENCHIMOL

***.357.962-**

Empresas vinculadas

ABUNA PARTICIPACOES LTDA.

28.628.094/0001-67

LOTERIA BEMOL AMAZONAS SHOPPING LTDA

04.812.052/0001-13
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SALOMAO ISRAEL BENCHIMOL

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SALOMAO ISRAEL BENCHIMOL
CPF
***.357.962-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ABUNA PARTICIPACOES LTDA.

28.628.094/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL AMAZONAS SHOPPING LTDA

04.812.052/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL MANAUARA LTDA

14.862.448/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL GRANDE CIRCULAR LTDA

07.295.747/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2012

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL MATRIZ LTDA

07.250.396/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2012

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL RIO BRANCO LTDA

97.542.406/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2011

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL AVENIDA LTDA

07.268.024/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL ITACOATIARA LTDA

04.314.373/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2011

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL MANACAPURU LTDA

04.255.514/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2010

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL TORQUATO LTDA

05.862.204/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2010

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL PORTO VELHO LTDA

11.421.350/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2009

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL EDUCANDOS LTDA

03.873.535/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

LOTERIA BEMOL CAMAPUA LTDA

05.504.065/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

LOTERIA ESTRELA DE DAVI LTDA

07.307.782/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.