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Pessoa

SALIM KHAFIF

***.482.468-**

Empresas vinculadas

SMK PARTICIPACOES LTDA - SCP AR24 - SMK

55.331.853/0001-06

SMK PARTICIPACOES LTDA - SCP AR22 - SMK

57.755.541/0001-47
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SALIM KHAFIF

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SALIM KHAFIF
CPF
***.482.468-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SMK PARTICIPACOES LTDA - SCP AR24 - SMK

55.331.853/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

SMK PARTICIPACOES LTDA - SCP AR22 - SMK

57.755.541/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

KATRES COMERCIAL LTDA

04.223.162/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Ver empresa

Razão social

KATEC IMPORTACAO LTDA.

03.910.176/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

S KHAFIF INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

39.523.053/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

GAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

37.443.060/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

SMK PARTICIPACOES LTDA - SCP INVESTIMENTOS

40.141.300/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

SMK PARTICIPACOES LTDA

34.166.877/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

CLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.596.356/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2014

Ver empresa

Razão social

TSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.333.173/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2011

Ver empresa

Razão social

VERT CONSEIL ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA.

10.743.541/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.019.578/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1994

Ver empresa

Razão social

K FIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

46.528.287/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.