Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SALIM IBRAHIM KHALILI

***.186.817-**

Empresas vinculadas

SK COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA

41.834.829/0001-77

KS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA

41.835.391/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SALIM IBRAHIM KHALILI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SALIM IBRAHIM KHALILI
CPF: ***.186.817-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SK COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA 41.834.829/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
KS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA 41.835.391/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
K M COMERCIO VAREJISTA DE DOCES,BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA. 35.374.440/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2019	Ver empresa
RST ALIMENTOS E LANCHES LTDA 35.137.408/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
ST COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA 34.806.214/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2019	Ver empresa

Razão social

SK COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA

41.834.829/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

KS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA

41.835.391/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

K M COMERCIO VAREJISTA DE DOCES,BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA.

35.374.440/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

RST ALIMENTOS E LANCHES LTDA

35.137.408/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

ST COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES LTDA

34.806.214/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.