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Pessoa

SALEH MAHMUD ABU HAMDEH

***.088.688-**

Empresas vinculadas

SMAH- SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTORIA LTDA

40.997.754/0001-82

HAMDEH ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

25.353.546/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SALEH MAHMUD ABU HAMDEH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SALEH MAHMUD ABU HAMDEH
CPF: ***.088.688-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMAH- SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTORIA LTDA 40.997.754/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
HAMDEH ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA 25.353.546/0001-57Baixada	Administrador	04/11/2016	Ver empresa
HAMDEH SERVICOS DE INFORMACAO LTDA 11.964.975/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2010	Ver empresa
HAMDEH & HAMDEH CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 10.370.194/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/09/2008	Ver empresa
EMPRESA AMAZONIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA 10.289.272/0001-07Baixada	Sócio	21/08/2008	Ver empresa
AMAZONBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 09.368.940/0001-02Baixada	Sócio	21/02/2008	Ver empresa

Razão social

SMAH- SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTORIA LTDA

40.997.754/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

HAMDEH ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

25.353.546/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2016

Razão social

HAMDEH SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

11.964.975/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

HAMDEH & HAMDEH CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

10.370.194/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

EMPRESA AMAZONIA SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

10.289.272/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2008

Razão social

AMAZONBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

09.368.940/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.