Pessoa
SAIFUL ISLAM
Empresas vinculadas
ISLAM & MIAH LTDA
HOSSAIN COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
Pessoa investigada
SAIFUL ISLAM
Informações básicas
- Nome
- SAIFUL ISLAM
- CPF
- ***.874.068-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ISLAM & MIAH LTDA 41.713.153/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 29/01/2025 | Ver empresa |
HOSSAIN COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 56.517.134/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 12/08/2024 | Ver empresa |
ISLAM & MIAH COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 52.124.308/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/2023 | Ver empresa |
SAIFUL ISLAM COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 48.582.125/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 10/08/2023 | Ver empresa |
Razão social
ISLAM & MIAH LTDA
41.713.153/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/01/2025
Razão social
HOSSAIN COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
56.517.134/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2024
Razão social
ISLAM & MIAH COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
52.124.308/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2023
Razão social
SAIFUL ISLAM COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
48.582.125/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.