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Pessoa

SAID EL HAMOUI

***.208.430-**

Empresas vinculadas

KARIME - SERVICOS DE NUTRICAO LTDA

30.675.687/0001-26

IOT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

28.016.923/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAID EL HAMOUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAID EL HAMOUI
CPF: ***.208.430-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KARIME - SERVICOS DE NUTRICAO LTDA 30.675.687/0001-26Baixada	Sócio	12/06/2018	Ver empresa
IOT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 28.016.923/0001-50Ativa	Sócio	22/06/2017	Ver empresa
SOT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 19.304.528/0001-82Ativa	Sócio	30/10/2013	Ver empresa
SPE - EDIFICIO ROSA DOS VENTOS LTDA 17.467.434/0001-07Ativa	Sócio	08/04/2013	Ver empresa
CEOT - CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 02.980.457/0001-35Ativa	Sócio	21/12/1998	Ver empresa
ORTO-CLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SC LTDA 78.680.055/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	23/07/1996	Ver empresa

Razão social

KARIME - SERVICOS DE NUTRICAO LTDA

30.675.687/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

IOT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

28.016.923/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

SOT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.304.528/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2013

Razão social

SPE - EDIFICIO ROSA DOS VENTOS LTDA

17.467.434/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

CEOT - CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

02.980.457/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1998

Razão social

ORTO-CLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SC LTDA

78.680.055/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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