Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAID BOUTROS YAGHI NETO

***.082.451-**

Empresas vinculadas

MONTE LIBANO AUTOMOVEIS LTDA

02.800.126/0001-76

VERDESOLO LTDA

51.983.280/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAID BOUTROS YAGHI NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAID BOUTROS YAGHI NETO
CPF: ***.082.451-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE LIBANO AUTOMOVEIS LTDA 02.800.126/0001-76Ativa	Sócio	26/04/2024	Ver empresa
VERDESOLO LTDA 51.983.280/0001-36Ativa	Sócio	28/08/2023	Ver empresa
LOY PEDRA ALTA LTDA 51.286.628/0001-36Ativa	Sócio	04/07/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA AGRONATU LTDA 50.533.752/0001-96Ativa	Sócio	03/05/2023	Ver empresa
3 IRMAOS TRANSPORTES LTDA 34.239.403/0001-00Ativa	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
MEIRA, SILVERIO E YAGHI ADVOCACIA 46.650.505/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
SUNSET BAR E RESTAURANTE LTDA 25.118.062/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2016	Ver empresa

Razão social

MONTE LIBANO AUTOMOVEIS LTDA

02.800.126/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

VERDESOLO LTDA

51.983.280/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

LOY PEDRA ALTA LTDA

51.286.628/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

AGROPECUARIA AGRONATU LTDA

50.533.752/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

3 IRMAOS TRANSPORTES LTDA

34.239.403/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

MEIRA, SILVERIO E YAGHI ADVOCACIA

46.650.505/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

SUNSET BAR E RESTAURANTE LTDA

25.118.062/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.