Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SADEK FROTA MOHAMED SLAIBI

***.169.917-**

Empresas vinculadas

BRAZILIAN-LINK TRADING AND SHIPPING EXPORTACOES LTDA

22.871.447/0001-79

SJA ESPACO 25 BAR LTDA

09.615.616/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SADEK FROTA MOHAMED SLAIBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SADEK FROTA MOHAMED SLAIBI
CPF: ***.169.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAZILIAN-LINK TRADING AND SHIPPING EXPORTACOES LTDA 22.871.447/0001-79Baixada	Administrador	20/03/2019	Ver empresa
SJA ESPACO 25 BAR LTDA 09.615.616/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	11/06/2008	Ver empresa
CARVALHO E VICTOR COMERCIO DE CELULARES LIMITADA 07.681.264/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2007	Ver empresa
JAMIL MOHAMED COMERCIO E DECORACAO LTDA 08.969.154/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	20/07/2007	Ver empresa
OLDUVAI COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA 04.976.873/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2007	Ver empresa
SLAIBI DECORACOES LTDA 08.855.733/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2007	Ver empresa

Razão social

BRAZILIAN-LINK TRADING AND SHIPPING EXPORTACOES LTDA

22.871.447/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

SJA ESPACO 25 BAR LTDA

09.615.616/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2008

Razão social

CARVALHO E VICTOR COMERCIO DE CELULARES LIMITADA

07.681.264/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2007

Razão social

JAMIL MOHAMED COMERCIO E DECORACAO LTDA

08.969.154/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Razão social

OLDUVAI COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

04.976.873/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Razão social

SLAIBI DECORACOES LTDA

08.855.733/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.