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Pessoa

SACHA GIOVANNI ARGIO MERCATELLI

***.319.602-**

Empresas vinculadas

PINTO SAMERCA MINERACAO E EXPORTACAO LTDA

46.150.947/0001-80

AIER MINERACAO LTDA

40.415.000/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SACHA GIOVANNI ARGIO MERCATELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SACHA GIOVANNI ARGIO MERCATELLI
CPF: ***.319.602-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINTO SAMERCA MINERACAO E EXPORTACAO LTDA 46.150.947/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2022	Ver empresa
AIER MINERACAO LTDA 40.415.000/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2021	Ver empresa
SACHA GIOVANNI ARGIO MERCATELLI SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 36.502.731/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
SAMERCA COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA 30.079.154/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2018	Ver empresa
CORBULO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 10.249.695/0001-01Inapta	Administrador	11/07/2008	Ver empresa
M B M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.914.956/0001-97Baixada	Sócio	29/06/2000	Ver empresa
TAMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.810.349/0001-51Inapta	Sócio	09/05/1997	Ver empresa

Razão social

PINTO SAMERCA MINERACAO E EXPORTACAO LTDA

46.150.947/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

AIER MINERACAO LTDA

40.415.000/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

SACHA GIOVANNI ARGIO MERCATELLI SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

36.502.731/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

SAMERCA COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA

30.079.154/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Razão social

CORBULO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

10.249.695/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2008

Razão social

M B M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.914.956/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2000

Razão social

TAMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.810.349/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.