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Pessoa

SABRINA DE MORAIS ABIB

***.204.508-**

Empresas vinculadas

FAMILIA ABIB HOLDING LTDA

53.723.587/0001-23

SABRINA DE MORAIS ABIB LTDA

43.312.484/0001-17
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SABRINA DE MORAIS ABIB

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SABRINA DE MORAIS ABIB
CPF
***.204.508-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FAMILIA ABIB HOLDING LTDA

53.723.587/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

SABRINA DE MORAIS ABIB LTDA

43.312.484/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

DONDOKA MODA INTIMA LTDA.

31.437.481/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

MODA DE BICHO COMERCIO E CONFECAO LTDA

19.653.036/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.