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Pessoa

SABRINA BALKANYI

***.210.578-**

Empresas vinculadas

CARTAO CONECTE CLUB ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA

57.311.869/0001-74

BALK ODONTOLOGIA COMENDADOR LTDA

52.817.918/0001-21
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SABRINA BALKANYI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SABRINA BALKANYI
CPF
***.210.578-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CARTAO CONECTE CLUB ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA

57.311.869/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

BALK ODONTOLOGIA COMENDADOR LTDA

52.817.918/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

BALK ODONTOLOGIA CAPAO REDONDO LTDA

52.788.545/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

BALK ESTETICA CAPAO REDONDO LTDA

52.788.806/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

BALK ODONTOLOGIA DUTRA LTDA

52.719.463/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

BALK ODONTOLOGIA CAPAO REDONDO LTDA

52.720.209/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

BALK COMERCIO DE COSMETICOS YERVANT LTDA

46.410.468/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

ESTETICA BALK COMENDADOR SANTANNA LTDA

45.908.371/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

ESTETICA BALK DUTRA LTDA

45.897.210/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

ORAL BALKS ODONTOLOGIA LTDA

43.910.187/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Ver empresa

Razão social

ORAL FREE ODONTOLOGIA LTDA

43.287.188/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

CRISTAIS BALK ODONTOLOGIA LTDA

38.040.106/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

BALK VALO VELHO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.721.079/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

BALK COMENDADOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.337.810/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

PETCUTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA

24.096.344/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2016

Ver empresa

Razão social

BALK CAPAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.258.959/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.