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Pessoa

SABA NICOLAS MOUCHBAHANI

***.871.379-**

Empresas vinculadas

MOUCHBAHANI & COELHO FRANQUIAS LTDA

55.010.959/0001-08

MOUCHBAHANI & FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.763.143/0001-89
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SABA NICOLAS MOUCHBAHANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SABA NICOLAS MOUCHBAHANI
CPF
***.871.379-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOUCHBAHANI & COELHO FRANQUIAS LTDA

55.010.959/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

MOUCHBAHANI & FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.763.143/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

MOUCHBAHANI IRMAOS LTDA

76.597.277/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

RES UTILIDADES DOMESTICA LTDA

09.686.191/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2008

Ver empresa

Razão social

MOUCHBAHANI & CIA LTDA

02.484.761/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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