Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAAD AHMAD TAGHLOUBI

***.521.228-**

Empresas vinculadas

TAX FREE. COM LTDA

46.263.404/0001-79

TRANFERE AI. COM LTDA

46.264.467/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAAD AHMAD TAGHLOUBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAAD AHMAD TAGHLOUBI
CPF: ***.521.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAX FREE. COM LTDA 46.263.404/0001-79Suspensa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
TRANFERE AI. COM LTDA 46.264.467/0001-40Suspensa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
MERCADO DOURADO PONTO COM ACESSORIOS LTDA 44.423.133/0001-46Suspensa	Sócio sem Capital	30/11/2021	Ver empresa
TAGHLOUBI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 35.413.655/0001-76Ativa	Sócio	05/11/2019	Ver empresa
AROMA PONTO COM LTDA 26.910.480/0001-11Suspensa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
KAMYDOS PERFUMES E COSMETICOS LTDA 09.594.392/0001-39Inapta	Sócio	19/12/2008	Ver empresa

Razão social

TAX FREE. COM LTDA

46.263.404/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

TRANFERE AI. COM LTDA

46.264.467/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

MERCADO DOURADO PONTO COM ACESSORIOS LTDA

44.423.133/0001-46

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

TAGHLOUBI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

35.413.655/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

AROMA PONTO COM LTDA

26.910.480/0001-11

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

KAMYDOS PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.594.392/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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