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Pessoa

RUY FERNANDO MOREIRA SANTANA

***.930.291-**

Empresas vinculadas

FINALEAZY SERVICOS DE BPO FINANCEIRO LTDA

56.265.261/0001-98

BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA

14.269.182/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RUY FERNANDO MOREIRA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUY FERNANDO MOREIRA SANTANA
CPF: ***.930.291-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINALEAZY SERVICOS DE BPO FINANCEIRO LTDA 56.265.261/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA 14.269.182/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2017	Ver empresa
RSANT REPRESENTACOES LTDA 04.867.720/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2002	Ver empresa

Razão social

FINALEAZY SERVICOS DE BPO FINANCEIRO LTDA

56.265.261/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

BSB GRUPO EMPRESARIAL LTDA

14.269.182/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2017

Razão social

RSANT REPRESENTACOES LTDA

04.867.720/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.