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Pessoa

RUY CASSIO TOLEDO ZANARDI

***.198.368-**

Empresas vinculadas

GREMIO RECREATIVO AMIGOS DA OCRIM-GRAO

05.359.666/0001-54

TRANSPORTADORA POTENZA LTDA

04.928.849/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RUY CASSIO TOLEDO ZANARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RUY CASSIO TOLEDO ZANARDI
CPF
***.198.368-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GREMIO RECREATIVO AMIGOS DA OCRIM-GRAO

05.359.666/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA POTENZA LTDA

04.928.849/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2002

Ver empresa

Razão social

OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

61.065.199/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.