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Pessoa

RUI MARCHETTI SILVA RAMOS

***.344.978-**

Empresas vinculadas

CREDWAY LTDA

13.604.439/0001-75

MIRAMAR RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.353.584/0001-32
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUI MARCHETTI SILVA RAMOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RUI MARCHETTI SILVA RAMOS
CPF
***.344.978-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CREDWAY LTDA

13.604.439/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

MIRAMAR RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.353.584/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2008

Ver empresa

Razão social

3374893000123

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Razão social

TURIS EDUC INSTITUTO DE FORMACAO EM TURISMO LTDA

03.374.893/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Ver empresa

Razão social

3374811000140

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Razão social

TURIS INTERNACIONAL BRASIL LTDA

03.374.811/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Ver empresa

Razão social

DUPLO R AGROPECUARIA ORGANICOS E PLANTAS MEDICINAIS LTDA

03.133.494/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1999

Ver empresa

Razão social

3133494000170

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1999

Razão social

ROTIPARK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

01.728.183/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1997

Ver empresa

Razão social

1728183000129

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1997

Razão social

INTERWAY LOGISTICA E OTM LTDA

01.631.262/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/1997

Ver empresa

Razão social

1631262000117

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/1997

Razão social

INTERWAYCONSULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

01.452.926/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1996

Ver empresa

Razão social

1452926000180

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.