Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBERLEY DA SILVA

***.309.101-**

Empresas vinculadas

MODELO ASSESSORIA LTDA

16.783.055/0001-55

EMPREENDIMENTO VALE DO SOL SPE LTDA

19.452.088/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBERLEY DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBERLEY DA SILVA
CPF: ***.309.101-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODELO ASSESSORIA LTDA 16.783.055/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO VALE DO SOL SPE LTDA 19.452.088/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2013	Ver empresa
WIRE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.918.925/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2012	Ver empresa
SPE UNIDOS INCORPORACAO 1 LTDA 14.248.426/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa

Razão social

MODELO ASSESSORIA LTDA

16.783.055/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO VALE DO SOL SPE LTDA

19.452.088/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Razão social

WIRE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.918.925/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2012

Razão social

SPE UNIDOS INCORPORACAO 1 LTDA

14.248.426/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.