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Pessoa

RUBENS REINALDO FERRAGINE

***.174.599-**

Empresas vinculadas

CALCADOS E CONFECCOES SAMAJEANS LTDA

08.944.681/0001-58

PEDREIRA APUCARANA LTDA

20.324.548/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS REINALDO FERRAGINE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RUBENS REINALDO FERRAGINE
CPF
***.174.599-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CALCADOS E CONFECCOES SAMAJEANS LTDA

08.944.681/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA APUCARANA LTDA

20.324.548/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

LACO DE COURO CONFECCOES LTDA

04.584.485/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2002

Ver empresa

Razão social

SAMADINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

81.094.302/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.