Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBENS MALAQUIAS AMARAL

***.308.601-**

Empresas vinculadas

GRAFENO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

56.032.532/0001-65

RE CICLO DISK ENTULHO E CTRCC LTDA

56.034.009/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS MALAQUIAS AMARAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBENS MALAQUIAS AMARAL
CPF: ***.308.601-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAFENO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA 56.032.532/0001-65Ativa	Administrador	22/07/2024	Ver empresa
RE CICLO DISK ENTULHO E CTRCC LTDA 56.034.009/0001-78Baixada	Administrador	22/07/2024	Ver empresa
EPM - PARTICIPACOES E MINERACAO LTDA 55.695.361/0001-91Baixada	Sócio	26/06/2024	Ver empresa
3F PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 48.203.158/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
3F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 27.986.705/0001-86Ativa	Administrador	22/05/2020	Ver empresa
G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA 07.251.412/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2016	Ver empresa
GRANITO MINERACAO E CONSTRUTORA LTDA 00.355.897/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2013	Ver empresa

Razão social

GRAFENO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

56.032.532/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

RE CICLO DISK ENTULHO E CTRCC LTDA

56.034.009/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

EPM - PARTICIPACOES E MINERACAO LTDA

55.695.361/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

3F PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

48.203.158/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

3F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

27.986.705/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA

07.251.412/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

GRANITO MINERACAO E CONSTRUTORA LTDA

00.355.897/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.