Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBENS LOPES DA SILVA

***.701.689-**

Empresas vinculadas

MACSO LEGATE PERICIAS, AVALIACOES E CONSULTORIA LTDA

00.734.254/0001-33

TREINA-VC LTDA

36.648.162/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBENS LOPES DA SILVA
CPF: ***.701.689-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACSO LEGATE PERICIAS, AVALIACOES E CONSULTORIA LTDA 00.734.254/0001-33Ativa	Administrador	17/08/2023	Ver empresa
TREINA-VC LTDA 36.648.162/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES 23.037.018/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2015	Ver empresa
MACSO LEGATE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 01.925.236/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2000	Ver empresa
ALLINK CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 03.452.223/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1999	Ver empresa

Razão social

MACSO LEGATE PERICIAS, AVALIACOES E CONSULTORIA LTDA

00.734.254/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

TREINA-VC LTDA

36.648.162/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES

23.037.018/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2015

Razão social

MACSO LEGATE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

01.925.236/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2000

Razão social

ALLINK CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

03.452.223/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.