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Pessoa

RUBENS ELIAS ZOGBI FILHO

***.203.958-**

Empresas vinculadas

CEMK INVESTIMENTOS LTDA.

24.344.300/0001-56

CEDRO PARTICIPACOES LTDA.

23.168.919/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS ELIAS ZOGBI FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RUBENS ELIAS ZOGBI FILHO
CPF
***.203.958-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CEMK INVESTIMENTOS LTDA.

24.344.300/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

CEDRO PARTICIPACOES LTDA.

23.168.919/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

Z&Z PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

23.169.570/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

DZ3 PARTICIPACOES LTDA.

19.693.161/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

OLIMPIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE USOS PESSOAL LTDA

21.698.512/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Ver empresa

Razão social

3MRP PADARIA E RESTAURANTE LTDA.

20.454.334/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

MMPR PARTICIPACOES LTDA.

19.431.237/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

MPRD PARTICIPACOES LTDA

11.767.957/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2010

Ver empresa

Razão social

RFZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.291.616/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

LRZ PARTICIPACOES LTDA.

08.778.303/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2007

Ver empresa

Razão social

NEWCO DIVERSOES E RESTAURANTE LTDA

08.154.531/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

PZ - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.035.761/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.