Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBENS DIAS SANCHEZ

***.504.048-**

Empresas vinculadas

2P SERVICOS LTDA.

43.047.700/0001-44

EDIFICIO SAN FAMIGLIA SPE LTDA

28.575.257/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS DIAS SANCHEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBENS DIAS SANCHEZ
CPF: ***.504.048-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2P SERVICOS LTDA. 43.047.700/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
EDIFICIO SAN FAMIGLIA SPE LTDA 28.575.257/0001-90Ativa	Sócio	04/09/2017	Ver empresa
EDIFICIO ORIENTE 20.701.434/0001-26Baixada	Sócio	02/07/2014	Ver empresa
EDIFICIO ORTOLAN 18.523.036/0001-15Baixada	Sócio	28/05/2013	Ver empresa

Razão social

2P SERVICOS LTDA.

43.047.700/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

EDIFICIO SAN FAMIGLIA SPE LTDA

28.575.257/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

EDIFICIO ORIENTE

20.701.434/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2014

Razão social

EDIFICIO ORTOLAN

18.523.036/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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