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Pessoa

RUBENS DI NINNO LEITE

***.873.958-**

Empresas vinculadas

MONACO PREMIER JOALHERIA LTDA

55.721.771/0001-60

MONACO PREMIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.156.841/0001-98
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS DI NINNO LEITE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RUBENS DI NINNO LEITE
CPF
***.873.958-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MONACO PREMIER JOALHERIA LTDA

55.721.771/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

MONACO PREMIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.156.841/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

ICONE URBANIZADORA, CONSTRUTORA E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.514.804/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2015

Ver empresa

Razão social

POSITANO PARTICIPACOES LTDA

21.701.093/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2015

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.701.270/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2015

Ver empresa

Razão social

N.LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP MANTOVANI

42.950.323/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

PR PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

16.914.430/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

IMPERATRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.424.736/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2012

Ver empresa

Razão social

IBAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

75.249.896/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Ver empresa

Razão social

N. LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.942.108/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

RC REFLORESTADORA LTDA

08.623.648/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2007

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE CAMBIO E TURISMO LTDA

03.010.513/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1998

Ver empresa

Razão social

DI NINNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

01.937.763/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1997

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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