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Pessoa

RUBENS CARDOSO DA SILVA

***.174.328-**

Empresas vinculadas

CARAPANA PARTICIPACOES S.A.

36.159.880/0001-90

LC DESENVOLVIMENTO E OPERACAO DE TERMINAIS LTDA.

35.209.713/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBENS CARDOSO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBENS CARDOSO DA SILVA
CPF: ***.174.328-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARAPANA PARTICIPACOES S.A. 36.159.880/0001-90Baixada	Diretor	28/01/2020	Ver empresa
LC DESENVOLVIMENTO E OPERACAO DE TERMINAIS LTDA. 35.209.713/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
LC GESTAO E OPERACAO DE TERMINAIS DE GAS LTDA. 35.209.768/0001-54Baixada	Administrador	16/10/2019	Ver empresa
LRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 34.789.987/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2019	Ver empresa
LC GAS POWER S.A 33.343.338/0001-03Baixada	Diretor	12/04/2019	Ver empresa
WR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 64.535.925/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1991	Ver empresa

Razão social

CARAPANA PARTICIPACOES S.A.

36.159.880/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

LC DESENVOLVIMENTO E OPERACAO DE TERMINAIS LTDA.

35.209.713/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

LC GESTAO E OPERACAO DE TERMINAIS DE GAS LTDA.

35.209.768/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

LRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.789.987/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

LC GAS POWER S.A

33.343.338/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

WR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

64.535.925/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.