Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBEN DARIO GOMEZ VELEZ

***.734.757-**

Empresas vinculadas

IRM DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA.

24.934.771/0001-14

GREAT OCEAN SERVICOS MARITIMOS LTDA.

14.443.614/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBEN DARIO GOMEZ VELEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBEN DARIO GOMEZ VELEZ
CPF: ***.734.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRM DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA. 24.934.771/0001-14Baixada	Administrador	02/06/2016	Ver empresa
GREAT OCEAN SERVICOS MARITIMOS LTDA. 14.443.614/0001-52Ativa	Sócio	03/02/2012	Ver empresa
PASSAT AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 02.150.959/0001-39Ativa	Sócio	07/08/2008	Ver empresa
BRASINAV AGENCIAMENTOS LTDA. 08.513.898/0001-03Inapta	Administrador	26/12/2007	Ver empresa
SOLAR SHIPPING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 06.959.391/0001-52Inapta	Sócio	24/08/2007	Ver empresa

Razão social

IRM DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA.

24.934.771/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

GREAT OCEAN SERVICOS MARITIMOS LTDA.

14.443.614/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

PASSAT AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA

02.150.959/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

BRASINAV AGENCIAMENTOS LTDA.

08.513.898/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2007

Razão social

SOLAR SHIPPING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

06.959.391/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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