Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RUBEM BARRETO SILVEIRA

***.573.379-**

Empresas vinculadas

CONDUNGO SPE LTDA

41.228.002/0001-10

KHAYA GRANDESIGN LTDA

55.025.322/0001-87

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RUBEM BARRETO SILVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RUBEM BARRETO SILVEIRA
CPF: ***.573.379-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDUNGO SPE LTDA 41.228.002/0001-10Ativa	Sócio	25/07/2024	Ver empresa
KHAYA GRANDESIGN LTDA 55.025.322/0001-87Ativa	Sócio	07/05/2024	Ver empresa
MAXMOGNO REFLORESTAMENTO LTDA 16.417.609/0001-09Ativa	Sócio	05/12/2019	Ver empresa
VROBOTICS LTDA 22.360.638/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2015	Ver empresa
MOGNO BIOINVEST FLORESTAMENTO LTDA 13.110.780/0001-74Baixada	Sócio	13/01/2011	Ver empresa
PORTAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.942.407/0001-99Baixada	Sócio	13/03/2002	Ver empresa
TECNOMAPAS LTDA 01.544.328/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2000	Ver empresa
PROJENET PROJETOS E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 03.177.656/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	24/06/1987	Ver empresa

Razão social

CONDUNGO SPE LTDA

41.228.002/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

KHAYA GRANDESIGN LTDA

55.025.322/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

MAXMOGNO REFLORESTAMENTO LTDA

16.417.609/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

VROBOTICS LTDA

22.360.638/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2015

Razão social

MOGNO BIOINVEST FLORESTAMENTO LTDA

13.110.780/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

PORTAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.942.407/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

TECNOMAPAS LTDA

01.544.328/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2000

Razão social

PROJENET PROJETOS E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

03.177.656/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.