Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROUMANOS YOUSSEF SAAB JUNIOR

***.106.518-**

Empresas vinculadas

BRAVURA LIMITED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.121.287/0001-18

BIOX CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

36.671.625/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROUMANOS YOUSSEF SAAB JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROUMANOS YOUSSEF SAAB JUNIOR
CPF: ***.106.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAVURA LIMITED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37.121.287/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2020	Ver empresa
BIOX CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA 36.671.625/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
VICK IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 28.639.886/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa
SULLY COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA. 08.604.038/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2006	Ver empresa
EFFORT PARTICIPACOES LTDA 04.255.688/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2000	Ver empresa
MEETING IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 04.255.703/0001-11Baixada	Sócio	29/12/2000	Ver empresa

Razão social

BRAVURA LIMITED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.121.287/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2020

Razão social

BIOX CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

36.671.625/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

VICK IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

28.639.886/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

SULLY COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.

08.604.038/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2006

Razão social

EFFORT PARTICIPACOES LTDA

04.255.688/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Razão social

MEETING IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

04.255.703/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.