Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROSILENI PAGANINI

***.407.227-**

Empresas vinculadas

GRIFO PARTICIPACOES LTDA

60.594.042/0001-20

SHALOM SA

49.578.649/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSILENI PAGANINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSILENI PAGANINI
CPF: ***.407.227-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRIFO PARTICIPACOES LTDA 60.594.042/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
SHALOM SA 49.578.649/0001-83Ativa	Presidente	13/02/2023	Ver empresa
KRY FINANCEIRA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 47.748.551/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2022	Ver empresa
RPB FINANCEIRA EMPRESA DE SIMPLES CREDITO LTDA 45.542.881/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. 17.504.350/0001-98Ativa	Presidente	30/12/2014	Ver empresa
ES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA 18.247.595/0001-40Ativa	Presidente	30/12/2014	Ver empresa

Razão social

GRIFO PARTICIPACOES LTDA

60.594.042/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

SHALOM SA

49.578.649/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

KRY FINANCEIRA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

47.748.551/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

RPB FINANCEIRA EMPRESA DE SIMPLES CREDITO LTDA

45.542.881/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.

17.504.350/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

ES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA

18.247.595/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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