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Pessoa

ROSILENE SILVA CARDOSO MARQUES

***.886.517-**

Empresas vinculadas

CAROEBE PARTICIPACOES LTDA

14.468.544/0001-97

LEAH CONSULTORIA E GESTAO LTDA

44.638.627/0001-48
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSILENE SILVA CARDOSO MARQUES

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROSILENE SILVA CARDOSO MARQUES
CPF
***.886.517-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

CAROEBE PARTICIPACOES LTDA

14.468.544/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2024

Ver empresa

Razão social

LEAH CONSULTORIA E GESTAO LTDA

44.638.627/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

EBAM CONCRETOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

33.743.149/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

FORMOSA MINERACAO LTDA

13.317.141/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

FIGUEIREDO IMOBILIARIA LTDA

14.086.750/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Ver empresa

Razão social

TRINDADE MINERACAO LTDA

15.228.613/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

MONAZITA PARTICIPACOES LTDA.

19.065.667/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

QUARTZITO PARTICIPACOES LTDA

17.296.833/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO RS LTDA

10.509.482/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

SEROBRITA MINERACAO LTDA

09.493.979/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

SEROLITO PARTICIPACOES LTDA.

18.671.756/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

DS2 MINERACAO E COMERCIO LTDA

09.388.890/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO LTDA

20.372.140/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO NOVA PETROPOLIS LTDA.

16.785.060/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO POA LTDA

17.555.750/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2016

Ver empresa

Razão social

UNIPORTO - UNIDADE INDUSTRIAL DE BRITAGEM PORTO FELIZ LTDA

14.874.781/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

QUARTZITI MINERADORA LTDA

11.461.800/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE AGREGADOS MINERAIS SA

10.476.221/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA MUCAJAI MINERACAO LTDA

07.243.002/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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