Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROSHAN SHAFA

***.236.809-**

Empresas vinculadas

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

61.077.830/0001-01

SEB SERVICOS LTDA

17.413.702/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSHAN SHAFA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSHAN SHAFA
CPF: ***.236.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA 61.077.830/0001-01Ativa	Administrador	30/08/2024	Ver empresa
SEB SERVICOS LTDA 17.413.702/0001-08Baixada	Administrador	29/12/2022	Ver empresa
BTS 100 ITATIAIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA 23.399.353/0001-01Baixada	Presidente	15/01/2021	Ver empresa
LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. 09.000.075/0001-47Baixada	Administrador	25/09/2018	Ver empresa
SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. 14.644.526/0001-19Baixada	Administrador	12/09/2018	Ver empresa

Razão social

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

61.077.830/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

SEB SERVICOS LTDA

17.413.702/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

BTS 100 ITATIAIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA

23.399.353/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.

09.000.075/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.

14.644.526/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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