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Pessoa

ROSELY PANICO DE ABREU

***.417.588-**

Empresas vinculadas

ENGEPLAY COMERCIO DE SISTEMAS E CARTOES LTDA

68.289.297/0001-90

ENGEBAR PETISCOS LTDA

19.071.538/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSELY PANICO DE ABREU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROSELY PANICO DE ABREU
CPF
***.417.588-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ENGEPLAY COMERCIO DE SISTEMAS E CARTOES LTDA

68.289.297/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

ENGEBAR PETISCOS LTDA

19.071.538/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

PLAYGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.128.148/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2000

Ver empresa

Razão social

UNICARD COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.452.920/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.