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Pessoa

ROSELY CONCEICAO ZENIER DOS SANTOS

***.962.068-**

Empresas vinculadas

RCD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.684.665/0001-46

M.M. GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

36.444.581/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSELY CONCEICAO ZENIER DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSELY CONCEICAO ZENIER DOS SANTOS
CPF: ***.962.068-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RCD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 35.684.665/0001-46Inapta	Administrador	06/05/2020	Ver empresa
M.M. GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 36.444.581/0001-06Ativa	Administrador	20/02/2020	Ver empresa
RCD SANTOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 36.009.839/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
ROSELY CONCEICAO ZENIER DOS SANTOS 60696206820 23.982.152/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2016	Ver empresa
I.E.D.I - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 22.156.365/0001-42Baixada	Sócio	30/03/2015	Ver empresa

Razão social

RCD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.684.665/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

M.M. GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

36.444.581/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

RCD SANTOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

36.009.839/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

ROSELY CONCEICAO ZENIER DOS SANTOS 60696206820

23.982.152/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2016

Razão social

I.E.D.I - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA

22.156.365/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.