Pessoa
ROSELI RAPHAEL DE MORAES
Empresas vinculadas
EROS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ROIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
ROSELI RAPHAEL DE MORAES
Informações básicas
- Nome
- ROSELI RAPHAEL DE MORAES
- CPF
- ***.563.868-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EROS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 04.587.536/0001-06Baixada | Sócio | 30/07/2001 | Ver empresa |
ROIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.862.239/0001-69Baixada | Sócio | 01/06/2000 | Ver empresa |
Razão social
EROS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
04.587.536/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2001
Razão social
ROIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03.862.239/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.